年报公示是市场主体的法定义务，逾期未报可能受到处罚。可是一些不法分子却利用经营者申报企业年报的需求，实施非法牟利的勾当。近日，嵊州市检察院就办理了一起借代办年报实施诈骗的案件。
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“您好，这里是市场监督管理局，您的营业执照已逾期未年审，不申报会同时影响您的正常经营和个人征信，严重的话会罚款！”2024年5月，嵊州市个体工商户马某接到一通自称是市场监管局工作人员的电话，对方准确说出他的店铺名称和法人信息，后通过“官方话术”一步步引导，让他添加微信、登录小程序并支付了298.6元“年报费用”。直到十几天后经好友提醒，马某才得知企业年报申报是完全免费的！于是立即向公安机关报案。
经查，所谓的“市场监管局工作人员”是魏某等人。2023年11月，魏某想到通过冒充政府工作人员做企业代办年审和补审，以此牟取非法利益，于是成立工作室，招募多名话务员，并请人定制多个“年报申报”微信小程序用于诈骗活动。
为了能骗取个体工商户的信任，魏某通过非法渠道购买全国个体工商户的相关信息，并使用个体工商户所在地的虚拟手机号码拨打电话。在诈骗过程中，话务员通过准确说出个体工商户的个人信息让受害人误以为是政府工作人员，随后利用其不熟悉年报年审政策，使用固定话术“年报逾期查到要罚款”“逾期申报会导致征信不好”等，诱导个体工商户在其搭建的微信小程序上填写资料并支付298元至598元不等的“代办费”。尝到甜头后，魏某还向他人传授诈骗方法。
经查，截至案发，魏某等人通过上述方式实施诈骗以及帮助别人以类似方式实施诈骗，累计涉案金额90余万元，诈骗范围覆盖全国多个省份的数千户商户。日前，经嵊州市检察院提起公诉，法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对魏某等12人依法作出判决。
